确成股份(605183) - 股东会议事规则（2025年4月修订）

确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）股东会，保 障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《确成硅化 学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 1 确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会 ...