确成股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-062 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司实际经营情况，公司拟增加 2024 年日常关联交易额度 1,500 万元 人民币, 即 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,500 万元人民币。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. ...