确成股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告

第四届董事会第二十二次会议决议公告 确成硅化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-066 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，同意公司使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。 保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了明确的核查意见。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 二、 会议议案审议情 ...