汇成真空(301392) - 董事会决议公告

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-003 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长 罗志明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 根据公司董事会 2024 年度工作情况，制定了《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/ ...