中天火箭(003009) - 董事会决议公告

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2025 年 4 月 23 日在在陕西中天火箭技术股份有限公司会议室以视频结合现场 会议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及全体高管 列席了会议，公司董事长李树海先生因工作冲突原因，未能出席会议，经全体与 会董事一致同意，推选李健董事为本次会议主持人，本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规及规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于<公司 2025 年第 ...