瑞鹄模具(002997) - 董事会决议公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-032 瑞鹄汽车模具股份有限公司 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事舒 晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生及张冬花女士以通讯方式出席本次会议。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本 次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度 ...