新开普(300248) - 董事会决议公告

第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-009 新开普电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件及书面方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次 会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开普电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： 1、审议 ...