韶能股份(000601) - 广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-027 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2025 年第二次临时股东大会。 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第五次会议审议通过了提请召开本次 临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2025 年 5 月 9 日 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 ...