英科医疗(300677) - 关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-045 英科医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次 （定期）会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高 投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事 会制定 2025 年中期分红方案。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （3）办理其他以上虽未列明但为 2025 年中期分红所必需的事项。 上述授权事项，除相关法律法规及《公司章程》有明确规定需由 董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或 ...