英科医疗(300677) - 董事会决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-040 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会独立董事吴晓辉先生、王洋先生、向静女士分别向 董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股 东大会上述职 ， 具体内容请详见同日登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次（定期）会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子 邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董 事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议 ...