英科医疗(300677) - 监事会决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-041 英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次（定期）会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子 邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公 司监事会主席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度 经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...