天能重工(300569) - 中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司2024年度现场检查报告

2024年度现场检查报告 中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天能重工 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 联系电话：010-59013765 | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：010-59013765 | | | 现场检查人员姓名：刘帅虎、张开军、黄嘉庚 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 月 日、2025 年 月 日-18 日 1 2 4 16 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 司公开信息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | | （4）访谈公司董事会秘书。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件 ...