美新科技(301588) - 董事会决议公告

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-005 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事长林东融先生代表全体董事，对 2024 年度董事会的工作进行了总结， 并编制了《2024 年度董事会工作报告》。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先 生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由 公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...