证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-021 美新科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2025年5月14日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2025年5月14日9:15－15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会不存在否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 2024年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:30 2.召开地点：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有 限公司会议室。 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长、总经理林东融先生 6.本次股东大会的召集、召开符 ...

国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 国浩律师(深圳) 事务所 关于美新科技股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书 致:美新科技股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受美新科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派王彩章律师、彭瑶律师(以下简称"本所律 师")出席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"), 对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：美新科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余鹏 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张志杰 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | | 度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | 每月 次，共 1 10 | 次 | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告 2、股份变动管理相关规定； 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员了解培训内容并参加。 本次培训于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室进行，通过现场和线上远程会议 相结合的方式进行。持续督导培训中，中金公司围绕股份减持、短线交易、股份 变动管理、股份回购等持续督导关注事项，结合法规要求、案例讲解等维度对实 际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了培训。 持续督导培训后，中金公司向美新科技提供了讲义课件及相关学习资料以供 自学。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容包括： 1 1、股份减持、短线交易规定及违规被处罚案例； 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要 求，于 2025 年 4 月 29 ...

SUSTAINABILITY REPORT 2024 美新科技股份有限公司 可持续发展报告 目录 | 01 | | 02 | | 03 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿色生态·环境篇 | 06 | 和谐共融·社会篇 | 17 | 精业笃行·治理篇 | 46 | | 循环经济 | 07 | 创新驱动 | 18 | 尽职调查 | 47 | | 环境合规管理 | 08 | 产品和服务安全与质量 | 23 | 利益相关方沟通 | 48 | | 污染物排放 | 10 | 数据安全与客户隐私保护 | 28 | 反商业贿赂及反贪污 | 49 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于美新科技 | 03 | | 主营业务 | 03 | | 历史沿革 | 03 | | 可持续发展方针 | 04 | | ESG治理 | 04 | | 风险管理 | 05 | | 重要性议题评估 | 05 | | 环境合规管理 | 08 | | --- | --- | | 污染物排放 | 10 | | 废弃物处理 | 12 | | 能 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-019 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-018 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先 生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由 公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公 ...

美新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-020 美新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 美新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 主要系除政府补助外的其他收益。 2 美新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 ...

美新科技股份有限公司 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-017 特别提示： 1、持有美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份14,345,313股（占公司 总股本比例12.0683%）的股东大亚产业基金管理有限公司－江苏疌泉大亚林工产业 基金（有限合伙)（以下简称"疌泉大亚"）计划在本次减持公告披露之日起15个交易 日后的3个月内（即2025年5月22日至2025年8月21日）以集中竞价及大宗交易的方式 拟减持公司股份数量不超过3,565,000股，即不超过公司股份总数的2.9991%；其中通 过大宗交易方式减持股数不超过2,377,000股，即不超过公司股份总数的1.9997%；通 过集中竞价方式减持股数不超过1,188,000股，即不超过公司股份总数的0.9994%。 2、持有公司股份6,400,000股（占公司总股本比例5.3841%）的股东吉安市西博聚 鑫肆号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"西博肆号"）计划在本次减持公告 披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年2025年5月22日至2025年8月21日）以 集中竞价或大宗交易的方式拟减持公司股份数量不 ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 预计公司 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新科技股 份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对本次美新科技 2025 年度日常关联交易额度事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 公司根据 2024 年度日常关联交易情况，结合实际经营和发展需要，2025 年度公司 及下属子公司预计与关联方圣象集团有限公司、上海圣诺木业贸易有限公司、圣象（上 海）新材料科技有限公司发生日常关联交易，交易内容主要是向关联方销售商品，关联 交易预计总金额 300 万元，2024 年同类交易实际发生总金额 39.10 万元。 （二）审议程序 1、2025 年 ...