关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于美新科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 1-2 来的专项说明 美新科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于美新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A009738 号 美新科技股份有限公司全体股东： 我们接受美新科技股份有限公司（以下简称"美新科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了美新科技公司 2024 年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A016238 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担 ...

美新科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ornton 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是美新科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 441A016207 号 美新科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了美新科技股份有限公司（以下简称美新科技公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年 四 月二十二日 2 家市场监督管理总局监 扫描市场主体身份 了解更多量记、备3 下可、监管信息， 爱多皮用服 比京市朝阳区建国门外大街 22 50 2011 年 12 月 22 HEX 5535 万元 牛仅供业务报 AK 通五腰 机 n 记 IR ...

二〇二四年度 美新科技股份有限公司 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the state 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 审计报告 致同审字（2025）第 441A016238 号 美新科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了美新科技股份有限公司（以下简称美新科技公司）财务报表, 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美新科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

美新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （庄任艳） 一、独立董事的基本情况 庄任艳女士，1970 年出生，公司独立董事，中国国籍，毕业于上海海运学院， 获得财务与会计硕士学位；1995 年 1 月至 1997 年 6 月担任深圳信德会计师事务所项 目经理；1997 年 6 月至 1998 年 6 月担任香港永道会计师事务所项目经理；1998 年 6 月至 2001 年 8 月担任天健信德会计师事务所高级经理；2001 年 8 月至 2009 年 9 月担任瑞声科技控股有限公司董事会秘书、财务总监；2009 年 9 月至 2011 年 11 月 担任深圳市大富科技股份有限公司财务总监；2011 年 12 月至今担任深圳市鑫致诚基 金管理有限公司合伙人；2024 年 2 月至今担任美新科技董事。 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）参加股东大会和出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 5 次股东大会和 14 次董事会，本人应出席 5 次股东大会 和 13 次董事会，均已参与 ...

美新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王清文） 各位股东及股东代表： 本人作为美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独 立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王清文，男，1961 年出生，中国国籍，毕业于东北林业大学，获得木材科学与 技术博士学位；1985 年 6 月至 1987 年 8 月，于东北林业大学担任教员；1987 年 9 月 至 1993 年 8 月，于东北林业大学担任讲师；1993 年 9 月至 2000 年 8 月，于东北林 业大学担任副教授；2000 年 9 月至 2017 年 7 月，于东北林业大学担任教授；2016 年 1 月至今，于华南农业大学担任教授；2021 年 3 月至今担任美新科技股份有限公司 独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立 ...

2024 年度独立董事述职报告 （王平辉） 各位股东及股东代表： 本人作为美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独 立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王平辉，男，1981 年出生，公司独立董事，中国国籍，毕业于西南政法大学， 获得经济学学士学位及法学学士学位；2009 年至今任广东众诚律师事务所专职律师； 2021 年 3 月至今担任美新科技股份有限公司独立董事。 美新科技股份有限公司 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）参加股东大会和出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 5 次股东大会和 14 次董事会，本人均参与会议，不存在 无故缺席的情况。作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥专业所长，对董 事会议案进行仔细审核， ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-015 美新科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号准则解释"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了 18 号准则解释，在对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业 会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-009 美新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次聘请会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人李惠琦， 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北京市 财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），截至 ...

关于美新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | C | | --- | --- | | 10 | P 100 œ A | | 关于美新科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 美新科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | t Thornton 关于美新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A009739 号 美新科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的美新科技股份有限公司(以下简称美新科技公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规 范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是美新科技公司董事会的责任,我们 的责任是在实施鉴证工 ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新科 技股份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美新科技 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 25,106.76 万元，尚 1 未使用的募集资金余额为 11,112.46 万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净 额等），其中募集资金专户金额 11,112.46 万元，不存在尚未到期的现金管理产品。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用 ...