证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-011 美新科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度募集资金存放与使用情况编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可<2023>1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,716,939 股，每股发行价格为 14.50 元，募 集资金总额为人民币 430,895,615.50 元，扣 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-014 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:30。 美新科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定召开本次股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日的交 易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025年5月14日9:15－15:00。 5.会议的召开方式：采取现场表决与网 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-006 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（ht ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-005 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事长林东融先生代表全体董事，对 2024 年度董事会的工作进行了总结， 并编制了《2024 年度董事会工作报告》。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先 生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由 公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-008 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，分别以全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过，现将 有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 58,529,575.97 元。根据《公司章程》的规定，按照母公司净利 润提取 10%的法定公积金 7,765,542.32 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东 分配的利润为 256,408,782.09 元（含结转以前年度未分配利润）。 3、为积极回报公司股东，履行公司上市时做出的"上市后三年股东分红回报规 划"等相关承诺，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，提议公司 2024 年度进行现金分红。公司 2024 年度利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登 ...

美新科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 美新科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺；投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 118,867,754 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 美新科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林东融、主管会计工作负责人 WANG YANG 及会计机构负责人 (会计主管人员)张中德声明：保证本年度报告中财 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-004 美新科技股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司美新科技（建瓯） 有限公司（以下简称"美新建瓯"）于近日获得政府现金补助资金共计 40,766,200.00 元，其中监管账户收到补助资金 29,525,100.00 元，一般账户收 到补助资金 11,241,100.00 元。根据建瓯市发展改革和科技局下发的《建瓯市发 展改革和科技局关于转下达 2024 年第二批超长期特别国债资金支持设备更新项 目清单通知》（瓯发改〔2024〕114 号），美新建瓯"美新科技新型环保塑木型 材产业化项目（一期）"被列入建瓯市 2024 年回收循环利用领域设备更新项目 清单，将获得超长期特别国债资金补助 63,400,000.00 元。公司已于 2024 年 12 月 12 日获得 22,633,800.00 元政府补助，具体 ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上 市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新 科技股份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对美新科技部分首次公开 发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）及深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公 司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 29,716,939 股（含 5,943,387 股战略配售股份），并于 2024 年 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-003 美新科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为美新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份； 2024 年 9 月 13 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数量为 1,191,052 股，占公司总股本 1.0020%，具体内容详见公司 2024 年 9 月 12 日于巨潮 资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。 截至本公告披露日，公司总股本为 118,867,754 股，尚未解除限售的股份数量 为 95,094,202 股，占公司总股本 80.0000%。自公司首次公开发行股份上市日至本公 告披露日，未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本 等导致公司股份变动的情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 2、本次上市流 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-002 美新科技股份有限公司 关于子公司对外投资新型环保塑木复合材料 项目一期的公告 重要内容提示： 投资标的名称：广东美佳新型环保塑木复合材料项目一期（以下简称"本次投资 项目"） 一期拟投资金额：15,840.84 万元 特别风险提示： 1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市 场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险，故本 公告所涉及的产能及收入等预测不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次投资项目尚需提交政府相关主管部门批准或备案，存在实施进度未达预 期的风险。 3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，不足部分或引进战略投资者增资方 式解决，存在可能导致公司现金流减少及公司持有子公司股权被稀释的相关风险。 4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、 公司业务发展需要等情况作相应调整。 一、对外投资概述 为加快新产品的产业化进程、满足市场需求， ...