二、公司内部控制评价结论 中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新科技股 份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对《美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下 简称"内部控制评价报告"）进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了《美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价 报告》，通过对公司高级管理人员进行沟通、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会 议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告的真实性、客观性进 行了核查。 根据 ...

美新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公 司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会2024年度共召开10次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会第十五次会 | | | | 审议并通过以下议案： | | 1 | | 2024 年 | 1 月 | 30 日 | 1、《关于提名公司第二届董事会非职 | | | 议 | | | | 工代表监事候选人的议案》。 | | 2 | 第二届监事会第一次会议 | 2024 年 | 2 月 | 28 日 | 审议并通过以 ...

美新科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定和要求，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审 计开展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及审计委员 会对其履行监督职责的情况报告如下： （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事 诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制的评价报告 美新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合美新科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）经营管理情况、内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-010 美新科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董 事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于制订<公司 2025 年 度董事、监事薪酬与考核方案>的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议； 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制订<公司 2025 年度高级管理人员薪 酬与考核方案>的议案》。 为有效调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，建立职责权利相 适应的激励约束机制，合理确定公司董事、监事和高级管理人员的收入水平及其支付 方式，董事会薪酬与考核委员会制订了《公司 2025 年度董事、监事薪酬与考核方案》、 《公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案》。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-016 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 3,789,208.60 | | 其中：应收账款坏账损失 | 3,832,191.78 | | 其他应收款坏账损失 | -42,983.18 | | 二、资产减值损失 | 7,545,367.40 | 美新科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及美新 科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定，为客观、真实、 准确地反映公司 2024 年度的财务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性 原则，对各类资产进行减值测试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提减值准备概述 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账 款、其他应收款、存货等 ...

会计机构负责人 | | | | 设份有限公司2024年度非 | नि द्वन | न्प 性资金 | | 用及其他关联资金往来情况汇 | | ম | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 張 | | 四 | | | | | | | হ্ন -澳 | HE ਸਿੱਤ | | 性资金官】 र्मण દ્વન | 资金占用 方名称 | 占用方与 市公司的 | lin (K 日常有限 香蕉平 러 개 | 醫學 香蕉單字 醫學家 | 一度做 中书记 保安之 ） 新作者 新北区 | 出 肩 न्त्र 2024年度比 资金的利 （如有) | 留 委书 第三章 当初次 | 部落 委员会 留学中学 国际机 | ਜਤੋਂ 发 国 后服 म | 用 ੜਜ 田 न्दि | | 书 控股股东、实际控人及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | 注1 | | | | | | | | | | | 0.00 | 注2 | | | | | | = | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-012 美新科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为 子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司 NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED （美新海外有限公司）（以下简称"美新香港"）、美新工程材料（深圳）有限公司 （以下简称"美新工程"）、美新科技（建瓯）有限公司（以下简称"美新建瓯"）、 NEWTECHWOOD AMERICA,INC.,（美新美国）（以下简称"美新美国"）向合作银行申 请综合授信额度，并由公司为美新香港、美新工程、美新建瓯、美新美国在一定额度 内提供信用担保。由于被担保方属于公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》7.1.14 有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将 ...

美新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 美新科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事王平辉先生、庄任艳女士、王清文先生的独立性情况进行核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王平辉先生、庄任艳女士、王清文先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-013 美新科技股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告 一、对外投资设立产业投资基金暨关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度日常关联交易 情况，结合实际经营和发展需要，2025 年度公司及下属子公司预计与关联方圣 象集团有限公司、上海圣诺木业贸易有限公司、圣象（上海）新材料科技有限公 司发生日常关联交易，交易内容主要是向关联方销售商品，关联交易预计总金额 300 万元，2024 年同类交易实际发生总金额 39.10 万元。 （二）审议程序 1、2025 年 4 月 22 日，独立董事召开了 2025 年第一次独立董事专门会议审 议通过了本次关联交易事项，并发表了审核意见，同意提交公司第二届董事会第 十五次会议审议。 2、2025 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议以同 意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《 ...