振华科技(000733) - 董事会决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-014 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第五次会议于2025年4月22日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知 于2025年4月11日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实 到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会作了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 公司2024年度股东大会上述职。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2024年度股东 ...