天能重工(300569) - 董事会决议公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 12 日向各位董事发出。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中非独立董事黄建斌先生、非独立董事刘博韬先生、非独立董事宋锦 霞女士以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 20 ...