振华科技(000733) - 监事会决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-015 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 第三次会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陆燕女士主持。会议的召开符合《公 司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 此议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交股东大会审议。 ...