振华科技(000733) - 内部控制自我评价报告

一、重要声明 公司董事会、监事会及经理层保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会及管理层的责任。审计委员会负责审查内部控制情况，监事会 对董事会编制的公司定期报告等进行审核，经理层负责内部控制的组织管 理。公司内部控制的目标是要合理保证：党和国家法律法规、大政方针、 企业内部规章制度和守法诚信企业文化的贯彻执行；风险管理有效、资产 安全完整；业务记录、财务报告及其他相关信息的及时、真实和完整；经 营效率和效果提升；发展战略的全面实施和经营目标的充分实现。 中国振华（集团）科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国振华（集团）科 技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有 ...