凯撒旅业(000796) - 董事会决议公告

第十一届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-010 凯撒同盛发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告全文及摘 要》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《202 ...