国药一致(000028) - 董事会决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-26 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当 日公告及巨潮资讯网） 本议案经董事会风险内控与审计委员会 2025年第二次会议审议 通过。 2. 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，维护全体股东尤其是中小投资者的合 法权益，提升公司投资价值，公司依据国资委《关于改进和加强中央 企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》以及证监会《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》的要求，制定了《市值管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当 日公告及巨潮资讯网） 3. 审议通过了《关于国大药房（日照）有限公司清算注销的议案》 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会2025年第五次临时会议于2025年4月18日以电话和电子邮件 ...