六九一二:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-005 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股 东大会的议案》，决定于2024年11月28日（星期四）下午14：00召开 公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第三次临时股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议 审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日 ...