证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-028 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网上发布了《关于补选公司第二届董事会非独 立董事的公告》（公告编号：2025-022），经公司控股股东蒋家德先 生提名、提名委员会审核同意，第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议 案》，董事会同意选举万磊先生、周道华先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人（简历附后）。 公司于2025年5月16日召开了2025年第一次临时股东会审议通过 了《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》《关 于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。万磊先 生、周道华先生正式担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 上述任职生效后，上市公司董事会中兼任公司高级管理 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律 意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次会议召集、召开的程序 国浩律师（成 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-027 1.本次股东会未出现否决议案的情形 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座18楼。 （三）会议召集人：公司第二届董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次会议召集、召开的程序 1 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：四川六九一二通信技术股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川六九一二通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、叶恨律师出 ...

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-026 四川六九一二通信技术股份有限公司 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13： 00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。 （三）会议召集人：公司第二届董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与六九一二（301592）2024年年度暨2025年第一季度业绩说 | | | 明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年05月14日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 蒋家德先生 | | | 总经理 吴宏钢先生 | | | 财务总监 姜珂先生 | | | 董事会秘书 唐羚譞先生 | | | 独立董事 李子扬先生 | | | 保荐代表人 崔攀攀先生 | | | 保荐代表人 张新炜先生 1.2024年公司营业收入和净利润均实现了显著增长，能否详细 | | 投资者关系活动主要内容 介绍 | 分析一下 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-025 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-018），公司现 将该次股东会有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会的召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-024 四川六九一二通信技术股份有限公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 公司2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-010），公司现将 该次股东会有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议 审议通过，决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30； （2）网络投票时间： 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025年5 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-023 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于举办2024年年度暨2025年第一季度业 绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参加人员 董事长蒋家德先生，总经理吴宏钢先生，财务总监姜珂先生，董事会秘书唐 羚譞先生，独立董事李子扬先生，保荐代表人崔攀攀先生，保荐代表人张新炜先 生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》《2024 年 年度报告摘要》《2025 年一季度报告》等相关公告。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14：30召开公司2025 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第 一次临时股东会的相关事项通知如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-018 四川六九一二通信技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午 9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00； 一、召开会议的基本情况 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间。 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 5．会 ...