证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-002 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 11日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于 2025年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其 摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-001 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2025年4月11日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第 二届董事会第七次会议的通知，会议于2025年4月23日在公司会议室 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，均亲自出席。会 议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》 的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-003 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2024年度利润分配预案为：以公司实施分配方案股权登记日 登记的总股本股份数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金7.00元 （含税），以此计算合计拟派发现金红利49,000,000.00元（含税）， 现金分红金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.29%。 1、四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以公司实施分配方案股权登记日登记的总股本股份数量为基数，向 全体股东每10股派发现金分红7.00元（含税）。2024年度，公司不实 施资本公积金转增股本，不送红股。 2、公司2024年度现金分红总额占2024年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润的50.29%，旨在积极响应相关政策导向，切实回馈 广大投资者。但需特别提示，本次分红方案不代表公司每年度均会按 此固定比例进行分红。鉴于公司目前仍处于产业快速发展阶段，未来 的 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 四川六九一二通信技术股份 有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 14-00161 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 14-00161 号 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四 川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 3 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1072 号）同意注册，四川六九 一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"、"公司"）首次公开发行人 民币普通股股票 1,750 万股，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交易所创业板 上市。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 担任六九一二首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2024 年 10 月 24 日至 2027 年 12 月 31 日。 2025 年 4 月 23 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，一创投行认真履行持续督导职责，并对公司实际控 制人、董事、监事、高级管理人员、财务部、证券部等相关人员开展了具有针对 性的培训，特向贵所报送 2025 年度持续督导培训情况报告。 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2025 年 4 月 23 日； 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 一创投行对六九一二 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1072 号），公司拟向社会公开 发行人民币普通股 1,750.00 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 1,750.00 万元，变更后的注册资本为人民币 7,000.00 万元。 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 一创投行对六九一二使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查的具 体情况如下： 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2024］1072 号）同意注册，并经深 圳证 ...

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，一 创投行对六九一二预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及子公司 2025 年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 7 亿元 人民币的综合授信额度，授信期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个 月内，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的 实际经营情况需求决定。授权期限内，授信额度可循环使用。 公司实际控制人、董事长蒋家德先生及其配偶，一致行动人蒋承龙先生同意 为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供担保， ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行 对六九一二使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查的具体情况 如下： （四）投资期限 本次董事会审议的委托理财额度有效期为自第二届董事会第七次会议审议 通过之日起12个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。 （五）资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金 来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：六九一二 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：崔攀攀 | 联系电话：010-63212001 | | 保荐代表人姓名：张新炜 | 联系电话：010-63212001 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月通过审阅募集资金账户银行对账 单的方式核查募 ...