证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-008 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中 国证券监督管理委员会同意注册申请（证监许可【2024】1072 号）， 获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，每股面值人 民币 1 元，本次发行价格为每股人民币 29.49 元，募集资金总额人民 币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 452,714,340.27 元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 17 日全部到位，并经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验资报告审验（大信验字【2024】第 14-00004 号）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金专户的开立、存储情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根 据《上市公 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为加强四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）对外 投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高 对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）及《四川六九一二通信技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，而将一定数量的货币资金、股权、实物、无形资产等外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于下列行为： 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价 为目的的股票、基金、期货、外汇及衍生金融工具等的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称控股子公 司）。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法》）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及 《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，参照上市公司有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书由董事 长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得国内证券交易所规定的董事会秘 书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 内部审计工作制度 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强经济 管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部 控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用，进一步 促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 和《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运用系 统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目的 是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行； 不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞 漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益，实现组织目 标。 第三条 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-005 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股 东大会的议案》，决定于2024年11月28日（星期四）下午14：00召开 公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第三次临时股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议 审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 股东会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）行为， 保障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和《四川六九一二通信技术股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，为进一步完善四川六九一 二通信技术股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-002 现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1072 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）1,750万股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 年10月17日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（大信验字【2024】第14-00004号），新增注册资本（股本） 为人民币1,750.00万元整，注册资本由5,250.00万元变更为7,000.00 万元。 公司已于2024年10月24日在深圳证券交易所创业板上市，公司类 型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份 有限公司（上市）"（具体以工商登记主管部门核准为准）。 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责，财务部负责具体工作。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-003 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为促 进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责、公司拟为公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员 等相关责任人购买责任险。公司于2024年11月12日召开的第二届董事 会第五次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准， 后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事项 为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内 授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不 限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其 他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事 ...