四川六九一二通信技术 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 14-00190 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 14-00190 号 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公司 和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 第二章 管理原则 第四条 公司进行委托理财应 ...

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会，1 次独立董事专门 会议以及多次董事会专门委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席和委托其他 董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，除回避情形外对公司董事会各 项议案均投了赞成票。 作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做 出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验 四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事（余广鵾）2024 年度述职报告 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 会议名称 应出席次 数 ...

第一条 为提高四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的 影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 四川六九一二通信技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事（文光俊）2024 年度述职报告 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会，1 次独立董事专门 会议以及多次董事会专门委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席和委托其他 董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，除回避情形外对公司董事会各 项议案均投了赞成票。 作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做 出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验 发表独立意见。公司董事 ...

第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为 本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计 服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报告审 计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服 务。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 四川六九一二通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事（李子扬）2024 年度述职报告 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实 地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会，1 次独立董事专门 会议以及多次董事会专门委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席和委托其他 董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，除回避情形外对公司董事会各 项议案均投了赞成票。 作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做 出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验 发表独立意见。公司董 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.7583 | 1.7392 | 1.1 | 1.9050 | | 每股净资产（元） | 13.55 | 8.42 | 60.93 | 6.7 | | 每股公积金(元) | 7.86 | 2.29 | 243.23 | 2.29 | | 每股未分配利润(元) | 4.54 | 4.28 | 6.07 | 2.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.36 | 4.09 | 31.05 | 3.41 | | 净利润(亿元) | 0.97 | 0.91 | 6.59 | 1 | | 净资产收益率(%) | 18.47 | 25.52 | -27.63 | 38.14 | 三、分红送配方案情况 10派7元(含税) 前十大流通股东累计持有： 216.86万股，累计占流通股比： 12.41%，较上期变 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-014 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 22,853,806.98 | 35,171,583.16 | -35.02% | ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蒋家德、主管会计工作负责人姜珂及会计机构负责人(会计主 管人员)李青青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7,000 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | | 4 | | --- | --- | --- | | 2 | ...