四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表 编制单位：四川六九一二通信技术股份有限公司有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 | 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 519,018,366.31 | 84,188,985.08 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（二） | 53,140,836.64 | 19,959,403.25 | | 应收账款 | 五、（三） | 660,163,037.18 | 445,441,956.07 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 五、（四） | 20,737,392.38 | 16,474,789.92 | | 其他应收款 | 五、（五） | 5,108,077.77 | 6,254,091.66 | | 其中：应收利息 | | | 3,223.59 | | 应收股利 | | | | | 存货 | 五、（六） | 1 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行 等金融机构申请授信额度的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-006 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要，公司及全资 子公司拟向银行和非银行金融机构申请综合授信额度，金融机构包括 但不限于成都银行、民生银行、招商银行、中信银行、交通银行、建 设银行、兴业银行、中国银行、农业银行、华夏银行、成都农商银行 等金融机构或其分支机构。授信种类包括但不限于各类贷款（含抵押、 信用、担保贷款等）、承兑汇票、票据贴现、保函、保理、信用证、 进出口押汇、售后回租赁、直租赁等。 公司及全资子公司拟向上述银行等金融机构申请的综合授信额 度总计不超过人民币70,000万元（或等额外币，含本数），最终公司 获得的综合授信额度以实际 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、公司监事会日常工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予 的职责，结合公司实际情况，共召开了六次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的要求。 | 召开时间 | 监事 会届 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 次 | | | | 2024/2/28 | 第一 | 1.《关于提名四川六九一二通信技术股份有限公司第二届监 | 审议通过 | | | 届监 | 事会非职工代表监事的议案》 | | | | 事会 | 2.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度申请 | | | | 第十 | 银行授信的议案》 | | | | 一次 | 3.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司第二届董事会 | | | | 会议 | 独立董事年薪津贴的议案》 | | | 2024/3/15 | 第二 | | 审议通过 | | | 届监 | | | | | 事会 | 《关于选举四川六九一二通信技术股份有 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会 2025年4月23日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，四川六九一二通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事文光俊、李子 扬、余广鵾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文光俊、李子扬、余广鵾的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 四川六九一二通信技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度完成了经营目标和计划。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 2024 年度，公司实现营业总收入 536,239,472.92 元，净利润 91,641,198.20 元，主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年 | 12 月 31 | 日 | 2023 年 | 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | | 519,018,366.31 | | | 84,188,985.08 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | | 应收票据 | | 53,140,836.64 | | | 19,959,403.25 | ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关 规定，四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业 务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-004 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（简称"大信"）能够恪尽职守，严格执行独 立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为2025年度审计机构。 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司 审计工作经验。自担任公司审计机构以来，大信遵照独立、客观、公 正的执业准则，圆满完成了公司相关年度审计工作。为保持审计工作 的连续性和稳定性，公司拟续聘大信为2025年度审计机构。 二、拟续聘 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-016 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于2024年11月12日召开第二届董事会第五次会议及2024年11月28日 召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资 本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意 公司注册资本由5,250.00万元变更为7,000.00万元，公司类型由"股 份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司 （上市、自然人投资或控股）"。具体内容详见公司于2024年11月12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于变更 公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告》。 二、进展情况 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了德阳市市场 监督管理局换发的《营 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-015 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024年9月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次 会议，审议通过《关于四川六九一二通信技术股份有限公司全资子公 司北京武贲创新科技有限公司引入合作方并增资扩股的议案》。 近日，公司控股子公司已完成上述工商变更登记和《公司章程》 备案手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》， 现将相关情况公告如下： 一、本次变更的具体内容 | 事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 北京武贲创新科技有限公 司 | 北京翱翔惟远科技有限公司 | | 住所 | 北京市海淀区高粱桥斜街 | 北京市丰台区造甲街110号院6幢一 | | | 28号7号楼一层105室067层 | 层内B4-102 | | 法定代表 | | | | 人（姓 | ...