四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 章 程 二〇二五年四月 四川六九一二通信技术股份有限公司 | | | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第三节 | 股东会的召集 | 21 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | | 董事会 | 36 | | | 第一节 | 董事 | 36 | | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | | 监事会 | 52 | | | 第一节 | 监事 | 52 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-017 2、被保险人：公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员 等相关责任人 3、赔偿限额：不超过人民币1,200万元/年/人（具体以最终签订 的保险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币5万元/年/人（具体以最终签订的保 险合同为准） 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为促 进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，公司拟为公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员 等相关责任人购买责任险。公司于2025年4月24日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议和第二届董事会薪酬与考核 委员会第三次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》， 并同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东会审议。现 将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：四川六九一二通信技术股份有限公司 四川六九一二通信技术股份有限公司 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-016 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》，现将有关事项公告如下： 一、原董事会秘书辞职情况 公司董事会近日收到公司董事会秘书姜珂先生的书面辞职报告， 其因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后， 姜珂先生仍在公司担任财务总监。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，姜珂先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告出具日，姜珂先生通过四川家晋一号通信技术合伙企 业（有限合伙）间接持有公司900,000股的股份，占公司总股本的1.29%， 其配偶及其关联人未持有公司股票，辞职后姜珂先生将继续遵守其在 公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺。 公司董事 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-022 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，上市公司董事会中 兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，上市公司独 立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深 交所的要求。 公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 二、备查文件 1.第二届董事会提名委员会第一次会议决议； 2.第二届独立董事专门会议第三次会议决议； 3.第二届董事会第八次会议决议。 一、补选非独立董事的情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事 会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会席位由7席增至 9席，同时审议通过了《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独 立董 ...

关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-015 四川六九一二通信技术股份有限公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、聘任公司高级管理人员 公司第二届董事会同意聘任万磊先生担任公司副总经理，任期自 本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 万磊先生具备担任高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定。 公司副总经理的简历附后。 二、备查文件 1.第二届董事会提名委员会第一次会议决议； 特此公告。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会 2025年4月25日 附：人员简历 1、万磊 万磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，西北工业 大学工学学士、南京大学管理学硕 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-021 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加董 事会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会席位由7席增 至9席，并同步修订《公司章程》。现将有关事项公告如下： 一、增加公司董事会成员人数 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发 挥董事的经验和能力，根据公司经营发展的需要拟将董事会成员人数 由 7 名增至 9 名，独立董事人数保持不变。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟将董事会席位由7席增至9席，对《公司章程》部分条 款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百一十七条 董事会由七名董事 | 第一百一十七条 董事会由九名董事组 | | | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-018 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临 时股东会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14：30召 开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第一次临时股东会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会的召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-020 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场和网络会议相结合方式召开。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜女士 主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护 公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公 司拟为公司（含子公司）全体董事、监事、高级 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-019 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2025年4月18日向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第八次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和网 络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 均亲自出席。会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 为优化公司治理结构，进一步提高董事会运作效率和战略决策水 平，结合公司治理实际需要，公司董事会拟将董事会席位由7名增至9 名，其中非独立董事人数由4名增至6名，独立董事人数保持不变仍为 3人 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-010 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的 议案》，决定于2025年5月15日（星期四）下午14：30召开公司2024年 年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现就召开公司2024年年度股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议 审议通过，决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...