四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作；召集人由委员选举，由董事会决定。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公 司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬管理制度和 考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号--创业板上市公司规范运作》及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公司其他 董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（若 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 四川六九一二通信技术股份有限公司 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定行使监督权的 活动受法律保护，公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责 提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事会议事规则 第二章 监事 第一章 总则 第四条 公司依法设立监事会。 第一条 为明确四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）监事 会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和 《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本议事规则。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任，设监事会 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-007 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月8日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于 2024年11月12日在公司会议室以现场和网络会议项结合方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司制定<监事会议事规则>议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四川六九一二通信技术股份有限公司 表决结果：全体监事对该议案进行回避表决，该议案直接提交公司2024 年第三次临时股东大会审议。 3.审议通 ...

第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民 主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第三章 职责权限 第八条战略与发展委员会的主要职责权限： 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）全体 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）信息披露的 及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资 决策产生较大影响的信息；"披露"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定，在符合条 件媒体上公告。 第三条 制度所称"信息披露义务人"包括如下自然人、法人及其相关人员： （一）公司董事及董事会、监事及监事会、高级管理人员； （二）公司各部门及分公司、控股子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及收购人； ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-004 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月12日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过 （含）人民币8,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，补充流 动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 将归还至各募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中 国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072号）同意， 并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票1,750万股，每股面值人民币1.00元，每股发行 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公 司）与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步完善公 司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《四川 六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和营销 原理加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司 治理水平，保护投资者合法权益，实现公司整体利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应 ...

六九一二今日下跌8.25%，全天换手率52.06%，成交额13.05亿元，振幅14.81%。龙虎榜数据显示，机构 净卖出1158.51万元，营业部席位合计净卖出6258.22万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达52.06%上榜，机构专用席位净卖出1158.51万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.08亿元，其中，买入成交额为6695.58 万元，卖出成交额为1.41亿元，合计净卖出7416.73万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有2家机构专用席位现身，即买三、卖二，合计买入金额1413.84万 元，卖出金额2572.34万元，合计净卖出1158.51万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出2.91亿元，其中，特大单净流出2.81亿元，大单资金净流出 966.70万元。近5日主力资金净流入849.35万元。（数据宝） 六九一二11月7日交易公开信息 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-001 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格于2024年11月4日、2024年11月5日、2024年11月6日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过网络通讯、电话及 现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实， 现就有关情况说明如下： 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。在股票异常波动期间， 公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较 高的信息。 一、股票交易异常 ...