第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.49 元。本次募集资金总额人 民币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币 452,714,340.27 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 17 日对 本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字【2024】 第 14-00004 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | | --- | ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中 华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的规定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第五条 募集资金应当用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应 制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估公司内、外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第三节 | 股东会的召集 | 21 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | | 董事会 | 36 | | | 第一节 | 董事 | 36 | | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | | 监事会 | 52 | | | 第一节 | 监事 | 52 | | | 第二节 | 监事会 | 53 | | 第八章 | 财务会计 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和民法典》（以下简称《民法典》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川六九一二 通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人，包括公司对控股子公司提供 的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及商业承兑汇票保证等。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司是指公司出资设 立的全 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 四川六九一二通信技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《四川六九一二通信技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本细则。 第三条 本细则适用于公司董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指 非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生 或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。 公司在选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。董事会应当在 召开股东会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事、监事候选人的选举 第六条 公司 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕 交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等有关 法律法规及《四川六九一二通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息管理机构，应按照深圳证券交易所相关规则及 时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整；董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息知情人登记备案工作。 证券事务部具体负责公司内幕信息的日常管 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格 进行遴选、审核，并提出建议。 第二章人员组成 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《四川六九一 二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由委员选举，董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、规章的要 求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部流转 过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理 人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的关 注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重 大信息处于可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员以及公司各部门或各子公 司。 第四条 子公司参照公司规定建立信息披露事务管理制度，并应当向董事会秘书 和信息披露事务部门报告的信息范围、报告流程等。 第二章 重大信息的内容 第五条 公司重大信息包括但 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 总经理工作细则 四川六九一二通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四 川六九一二通信技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维 护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本工作细则规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权 限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本工作细则适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价 总经理工作的依据之一。 第五条 本工作细则对总经理具有约束力。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第六条 总经理是公司的高级管理人员，承担有 ...