六九一二:战略与发展委员会工作制度

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民 主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第三章 职责权限 第八条战略与发展委员会的主要职责权限： 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）全体 ...