六九一二:第二届董事会第六次会议决议公告

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2024年11月24日向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第六次会议的通知，会议于2024年11月29日在公司会议室以现场和网 络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-011 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟 ...