六九一二(301592) - 董事会决议公告

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-001 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2025年4月11日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第 二届董事会第七次会议的通知，会议于2025年4月23日在公司会议室 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，均亲自出席。会 议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》 的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...