六九一二(301592) - 监事会决议公告

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-002 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 11日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于 2025年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其 摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...