六九一二(301592) - 关于召开公司2024年年度股东会的通知

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-010 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的 议案》，决定于2025年5月15日（星期四）下午14：30召开公司2024年 年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现就召开公司2024年年度股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议 审议通过，决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...