诚达药业(301201) - 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-009 经审核，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 2024 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2024 年年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确 ...