凯龙股份(002783) - 董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－018 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四 次会议于2025年4月23日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长 邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2025年4月12日以专人送达、电子邮件、电 话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的 董事10人，实际参加本次会议的董事为10人（其中独立董事刘捷先生以通讯方式 参与本次会议）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 1．审议通过《公司2024年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取并审议了公司总经理罗时华先生所作的《2024年度总经 理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度落实董事会决议、 管理生产经 ...