隆基机械(002363) - 内部控制规则落实自查表

山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 交易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有） | | 刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 是 | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的 | | 登记管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 是 | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信 | | 息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种 | | 的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进 | | 是 行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利 | | 用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追 | | 究责任，并 ...