华能水电(600025) - 华能澜沧江水电股份有限公司董事会授权管理制度

华能澜沧江水电股份有限公司董事会授权管理制度 1 范围 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会授权、行权、执行、监督、变更 等管理行为适用于本制度。 2 规范性引用文件 无。 3 术语和定义 董事会授权：指公司董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规、国务院国资委有 关规定和《公司章程》所赋予的部分职权，分别委托董事长、总经理等主体代为行使的行为。 行权：指董事长、总经理等授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 4 职责 董事会应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，规范授权、科学授权、适 度授权，实现决策质量与效率相统一。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚 持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整。 5 授权的基本范围 5.1 授权对象范围：董事会根据有关规定和企业经营决策的实际需要，将部分职权授予董事 长、总经理等主体行使。企业中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不 得直接承接决策授权。 5.2 授权条件：董事会结合实际，根据公司战略发展、经营管理状况、资产负债规模与资产 质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确 ...