北新建材(000786) - 董事会决议公告

北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城 七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮 件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先生 主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的 规定。会议经过审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报 告》。 该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司投资建设安徽安 庆年产 2 万吨工业涂料生产基地项目的议案》。 该议案已经公司董事会战 ...