牧原股份(002714) - 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

牧原食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。 本次会议由独立董事冯根福先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立董事制度》等相关规定。全体独立董事 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次 会议形成以下决议： （此页无正文，为《牧原食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二 次会议决议》之签字页） 独立董事： 阎 磊： 冯根福： 本次关联交易事项遵循了市场交易原则，交易定价合理，符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定， 不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于向关联 股东借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。 二、会议以 ...