川仪股份(603100) - 川仪股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告

二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开7次会议（其 中：定期会议4次，临时会议3次），审议通过议案15项。会议的组织、召 开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和公司章程等相关规定。公 司审计委员会全体成员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 1 | 会议届次 | | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2023 | | | | | 《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | | | | | 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 | | | | | 年度中期分红方案的议案》 | | 第五届董事会审计 | | | 《关于公司 年年度报告及摘要的议案》 2023 | | 委员会 2024 | 年第 | 2024/4/13 | 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及 | | 一次定期会议 | | | 内部控制审计报告的议案》 | | | | | 《关于公司董事会审计委员会 年度履 2023 | | | | | 职情况报告的议案》 | ...