赛福天(603028) - 董事会秘书工作制度（2025年4月修订）

江苏赛福天集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、 履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识； （三）具有良好的个人品质及 ...