睿创微纳(688002) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及规范性法 律文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的有关规定；公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整的反映 了公司经营成果和财务状况，不存在 ...