深圳新星(603978) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-033 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以邮件 及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次 ...