珀莱雅(603605) - 珀莱雅化妆品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股 份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议 ...