赛福天(603028) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2025-013 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 202 ...