贵州茅台(600519) - 贵州茅台第四届董事会2025年度第六次会议决议公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2025－014 贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2025 年度第六次会议 名周雪女士为公司第四届董事会董事候选人。本次提名的董事候选人需经 公司股东大会选举。 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"） 以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2025 年度第六次会议（以下简称"会议"）的通知。2025 年 4 月 23 日，会议 以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名董事候选人的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。 刘世仲先生因工作调整，拟不再担任公司第四届董事会董事职务及董 事会下设专门委员会相应职务。会议决定，提名周雪女士为公司第四届董 事会董事候选人。 ...